Con el correo electrónico que llega al buzón de elementos no deseados, conocido como spam, diciéndo “Gane 3.000 euros sin moverse de casa”, se construye un conjunto de sociedades ficticias “que utilizan las cuentas de los aspirantes a empleo para limpiar las de terceras personas”.

Esto se difundió en un informe policial de los agentes de la Brigada de Delitos Tecnológicos de Valencia, publicado en el diario El País, diciéndo “existe una red de sociedades ficticias que ofrecen empleo sin moverse de casa a través del envío masivo de correos electrónicos. Los trabajadores que acceden a dicha oferta son informados de que su empleo consiste en gestionar transferencias de dinero a otros países por una comisión del 5 %.”

El sistema funciona de la siguiente manera, los “nuevos empleados” pasan a ser tapaderas y sus cuentas bancarias son utilizadas para transmitir dinero ilícito a otras partes del globo, principalmente a Europa del Este. Por su parte estas sociedades ficticias afirman trabajar como Western Unión y Money Gram, empresas reales que se dedican al envío de dinero a otros países.

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